Зарубежный семинар + экскурсия. Франция, Париж, Бургундия. Федеральный закон от 28.06.2013г. №134-ФЗ

Город:Москва
Стоимость:2.050,00 € руб.
Контактная информация:ms@statusaudit.ru, +7 (495) 739 53 08, www.statusaudit.ru Мельникова Мария
Дата проведения:21 Марта, Пт
Лектор:Лихникевич Ирина Петронва

Описание

Зарубежный семинар + экскурсия.
Франция, Париж, Бургундия, Замки Луары.

В стоимость семинара включено:

  • Авиабилеты Москва-Париж-Москва
  • Трансфер из аэропорта до отеля и обратно
  • Экскурсия по знаменитым замкам долины Луары
  • Экскурсия по Туру
  • Экскурсия по Дижону
  • Проживание в отеле 3***
  • Завтраки
  • Медицинская страховка
  • Виза
  • Информационно-консультационное обслуживание
  • Сертификт ИПБ РФ (40ч.)
  • Сертификат УМЦ ИПБ РФ
Программа семинара: 

1. Общая характеристика Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

  • Цели и задачи Федерального закона № 134-ФЗ.
  • Особый порядок вступления Федерального закона в силу.
  • Положения Федерального закона № 134-ФЗ, вступающие в силу:с 01.07.2013

2.Новый порядок государственной регистрации ЮЛ и ИП.

  • Принципы ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
  • Полномочия органов государственной регистрации.
  • Расширение перечня проверяемых сведений.
  • Предрегистрационная публикация.
  • Возражения и заявления против регистрации.
  • Требования к руководителям различных организаций.
  • Новый порядок ведения Реестра дисквалифицированных лиц.

3. Изменения полномочий налоговых органов и полиции.

  • Право ознакомляться с банковскими счетами.
  • Процедура получения сведений об операциях по счетам.
  • Использование данных оперативно - розыскной деятельности.
  • считаться нарушением законодательства в области персональных данных.

4. Новые виды налоговых деклараций.

  • Расширение обязанности по составлению и ведению счетов фактур, книги покупок, книги продаж.
  • Виды счетов, о которых нужно сообщать в налоговые органы.
  • Сроки и порядок направления сообщений.
  • Информация, предоставляемая по запросам налоговых органов.
  • Судебный порядок предоставления сведений по запросам правоохранительных органов.
  • Права кредитных организаций по:
  • приостановлению операций по счетам;
  • одностороннему расторжению договора с клиентом
  • отказу от заключения с клиентом договора;
  • получению от клиента определенных сведений;
  • контролю за движением наличных денег;
  • валютному контролю.

5. Новые полномочия Росфинмониторинга.

  • Расширение перечня сведений, представляемых в Росфинмониторинг.
  • Кто и как должен представлять эти сведения.
  • Блокирование и замораживание денежных средств.
  • Блокирование и замораживание имущества.
  • Бенефициарный владелец и его ответственность.

6. Усиление имущественной, административной, уголовной ответственности за незаконные финансовые операции:

  • учредителей и участников ЮЛ;
  • конечных выгодоприобретателей;
  • за создание «фирм – однодневок»
  • за контрабанду денежной наличности;
  • за незаблокировку денежных средств;
  • за неприостановление операций по счету;
  • за несообщение сведений в Росфинмониторинг.

Записаться