Расследование уголовного дела против «Арбат-Престижа»

05.07.2011

Герой одного из самых популярных отечественных телефильмов, работник угрозыска Глеб Жеглов утверждал, что наказаний без вины не бывает. Печальный опыт некоторых российских бизнесменов полностью опровергает эту теорию. Более того, создается впечатление, что в России действуют несколько уголовных кодексов – официальный и дополнительный, применяемый в «экстренных» случаях.

Операция по задержанию этого бизнесмена была скроена по классическим лекалам из штампов, характерных для второсортных криминальных боевиков. Вечером 23 января 2008 года к зданию Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной Москвы прибыли несколько десятков сотрудников Главного управления МВД по Центральному федеральному округу и автобус с бойцами СОБРа. Минут через 10 после прибытия вооруженные автоматами спецназовцы в бронежилетах и масках устроили на площади красочное «театральное действо», уложив на асфальт и заковав в наручники мужчину среднего роста в элегантном бежевом пальто. Задержанного под дулом автоматов препроводили в милицейскую машину, отвезли на Петровку и предъявили обвинение, в соответствии с которым он должен был отправиться за решетку лет эдак на шесть. В рекордные сроки (уже на следующее утро) суд вынес постановление о заключении, и новоиспеченный арестант отправился в «Матросскую тишину», где ему предстояло провести долгих полтора года в ожидании суда.

Обвиняемый Владимир Ильич

Теперь – по сути... Добычей силовиков оказался глава одного из крупнейших в стране на тот момент парфюмерно-косметических холдингов «Арбат Престиж» Владимир Ильич Некрасов. В этот же день, кстати, был арестован и некий «авторитетный» бизнесмен, экс-консультант компании «Эвергейт» Сергей Шнайдер (в дальнейшем выяснилось, что под этим именем в деле фигурирует объявленный в международный розыск Семен Могилевич).

По версии следствия, именно Могилевич являлся теневым хозяином корпорации. Суть претензий сводилась к следующему: с января 2005 года по декабрь 2006 года обвиняемые, используя подставные фирмы «Магнолия», «Алкион» и «Оригинал», скрыли от налогообложения ни много ни мало 115 млн рублей. С учетом штрафов и пеней эта сумма увеличилась до 155 млн рублей. Об этих фирмах-однодневках и их связи с «Арбат Престижем», как утверждают правоохранительные органы, они узнали во время обыска в одной из консалтинговых фирм. И уже при обыске в офисе «Арбат Престижа» оперативники якобы нашли печати этих организаций. Разработал методы уклонения от уплаты налогов и схему незаконного возврата НДС именно г-н Могилевич, а г-н Некрасов воплотил ее в жизнь. Такой вывод правоохранители, по их словам, сделали в ходе прослушки телефонных переговоров, где фигуранты как будто обсуждали незаконные денежные махинации, а также на том основании, что в квартире Могилевича был найден акт налоговой проверки «Арбат Престижа». Сам он утверждал, что г-н Некрасов попросту забыл этот документ, будучи у него в гостях. Разумеется, ему не поверили... Ходатайство об освобождении под залог в 120 млн рублей на каждого было отклонено с мотивировкой, что фигуранты могут скрыться из поля зрения правоохранительных органов или повлиять на ход расследования.

Основатель, главный акционер и президент компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов родился в 1961 году на Украине. Окончил Донецкий мединститут, но по специальности «психиатрия» проработал недолго.

В 1989 году Некрасов создал фирму «Арбат Престиж», которая до 1999 года специализировалась на дистрибуции парфюмерно-косметической продукции, а затем сменила профиль: открылся первый специализированный магазин, компания стала розничной. В период своего расцвета торговая сеть «Арбат Престиж» включала в себя около ста магазинов в городах России и на Украине. В 2007 году ее оборот составил около 5 млн долларов, а стоимость активов приближалась к 2 млрд долларов.

В июне 2009 года Тушинский суд Москвы преступил к рассмотрению уголовного дела по существу (по просьбе прокуратуры в закрытом для прессы режиме), однако вскоре вернул его в прокуратуру для устранения ошибок и противоречий. В июле обвиняемые, просидевшие в СИЗО полтора года, наконец-то были отпущены под подписку о невыезде по причине истечения максимального срока пребывания под стражей. В сентябре начался повторный процесс, однако снова забуксовал и закончился возвращением дела в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Параллельно шли и арбитражные процессы.

В октябре 2010 года Арбитражный суд Москвы признал претензии налоговиков необоснованными. Более того, выяснилось, что «Арбат Престиж» даже переплатил налоги. К такому же выводу пришли и в кассационной инстанции – ФАС Московского округа. Дело рассыпалось на глазах, однако к этому моменту фактически рассыпался и сам холдинг – сразу же после ареста владельца у «Арбат Престижа» начались финансовые сложности, появились долги перед поставщиками и банками – платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку все ее счета были заморожены. Магазины стали закрываться. Последний «пошел ко дну» в феврале 2009 года. К августу того же года все структуры «Арбат Престижа» инициировали свое банкротство. Выйдя на свободу, г-н Некрасов взял контроль над этим процессом в свои руки и сумел погасить долги перед «Номос-банком» (1,033 млрд руб.), «Уралсибом» (583 млн руб.) и Сбербанком (341 млн руб.).

Претензий не имеем

Недавно Главное управление МВД по Центральному федеральному округу прекратило уголовное преследование фактического и предполагаемого владельцев холдинга ввиду «отсутствия состава преступления». Адвокат г-на Некрасова Александр Добровинский сообщил корреспонденту «Московского бухгалтера», что его клиент полностью удовлетворен этим решением и требовать компенсации за материальный и моральный ущерб не будет: «Для чего? Чтобы получить по 150 рублей за день в СИЗО? Владимир Ильич – состоятельный человек, и от этих денег ему будет ни холодно ни жарко. К тому же связь ареста и разорения не очевидна, и не думаю, что кто-то сможет ее доказать. Привлечь к ответственности следователей, которые инициировали дело, тоже сложно. Люди занимались этим делом не просто так. Это были пешки. Теперь они разошлись, работают в других местах. И выкапывать все это... Лучше уж забыть, я считаю. Дело окончилось нашей полной победой. Справедливость восстановлена. Мой подзащитный не виноват. А преследовать виновных... Результат какой будет? Объявят выговор? Они скажут, что так все это увидели. У них такая работа. А решение содержать под стражей принимал суд, они только ходатайствовали. Система устроена таким образом, что вы обречены не получить ничего. Только потратить деньги и здоровье». Юрист компании «Налоговик» Евгений Максимов также считает, что механизма избежать неоправданного разорения не существует: «Сейчас даже если вышестоящее руководство признает неправомерность уголовного преследования бизнесменов, выясняется, что оперативник, возбудивший уголовное дело, давно не работает или перешел в другое структурное подразделение».

Силовой прием

Итак, мыльный пузырь лопнул – стотомное (!) уголовное дело закрыто и сдано в архив. Стороны в лице государства и бизнесменов, отсидевших в тюрьме ни за что (больной гипертонией и диабетом Могилевич за это время чуть не оправдал свою фамилию, перенеся несколько сердечных приступов), претензий друг к другу не имеют. Ну, подвело оперов обоняние, с кем не бывает... Главное – на свободе. Просто, буднично, очень по-российски – ни дела, шитого белыми нитками на скорую руку, ни «арбата», ни «престижа».

Назад в будущее...

По мнению депутата Виктора Нефедова, случай с «Арбат Престижем», по сути, ничем не отличается от криминальных захватов предприятий в 90-х годах. «Тогда процесс грабежа фактически шел между двумя предпринимателями, – вспоминал депутат. – И побеждал тот, на чьей стороне была сила. Потом был период, когда привлекали сначала мелких милицейских чинов, а затем серьезные силовые структуры. Все это сопровождалось фиктивными документами и прикрывалось законом. И вот последняя стадия диалектического развития рейдерства в России, когда уже сами государственные чиновники, имея властные полномочия, пришли к пониманию, что самый надежный способ – посадить владельца крупной компании, а потом договариваться с ним».

Осталось лишь разобраться, кому был выгоден развал торговой сети, которая в период ее расцвета включала в себя около ста магазинов в городах России и на Украине, чей оборот в 2007 году составил около 5 млн долларов, а стоимость ее активов приближалась к 2 млрд долларов. Версий множество, причем одна колоритнее другой.

Версия № 1

Некие люди положили глаз на «ароматный» бизнес г-на Некрасова и загорелись желанием отобрать успешную компанию. Уголовное дело было возбуждено в день задержания Владимира Некрасова – без проведения предварительных проверок, обысков и изъятия документов. Адвокат Добровинский рассказывал, что сторона, заинтересованная в покупке «Арбат Престижа» (кто именно это был, юрист не сообщал, однако, намекал на то, что люди эти очень влиятельные), после ареста его подзащитного предложила ему продать компанию за символическую сумму в 3 млн долларов. В случае согласия на сделку Некрасова, по словам адвоката, обещали «освободить в течение двух недель». Некрасов отказался, но его стойкость не была вознаграждена – бизнес он все равно потерял. По его мнению, дело «Арбат Престижа» – это в первую очередь дело престижа именно этих «влиятельных людей», попытка рейдерского захвата успешной компании при помощи правоохранителей и налоговиков.

В пользу этой версии, кстати, говорит одна пикантная подробность: 28 февраля, спустя 5 дней после ареста бизнесмена, в Генпрокуратуру и Следственный комитет поступило заявление от некоего Станислава Скородумова, называющего себя «настоящим собственником» компании. Таинственный претендент наотрез отказывался от комментариев прессе и не разглашал никаких подробностей, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

Версия № 2

Вторая версия заключается в том, что Владимир Некрасов поплатился за неосторожность в выборе друзей. Дело в том, что американские спецслужбы считают выходца с Украины Семена Могилевича, имеющего, кстати сказать, российское гражданство, «русским мафиозо», обвиняют его, помимо прочего, в мошенничестве и отмывании денег и безуспешно ловят в течение последних 20 лет. Ищут давно, но не могут найти... Между тем г-н Могилевич до момента ареста спокойно жил в Подмосковье, приятельствовал с г-ном Некрасовым и ни от кого не скрывался. Следствие утверждало, что именно Могилевич давал советы Некрасову по части незаконной минимизации налогообложения. Между тем, по мнению многих экспертов, истинная подоплека ареста Могилевича никак не обусловлена неуплатой налогов компанией, его связь с которой, к слову, так и не удалось доказать. Такой вывод они делают исходя из того, что момент одиозного задержания бизнесмена поразительно совпал с переломом в российско-украинских газовых отношениях. Аргументация следующая: бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов неоднократно называл Могилевича теневым хозяином компании «Росукрэнерго». Эта фирма был создана для поставок российского газа на Украину. Арестовали же Могилевича аккурат в тот момент, когда в ходе российско-украинских переговоров на уровне премьер-министров было решено отказаться от услуг «Росукрэнерго» в газовой торговле с Украиной. И в течение всего времени, пока шел процесс выведения «Росукрэнерго» из этой игры, Могилевич «отдыхал» в СИЗО. «Заперли» его как раз на время выхода «Газпрома» из сомнительного партнерства с «Росукрэнерго», а его дружба с главой «Арбат Престижа» оказалась замечательным предлогом, и г-н Некрасов оказался «мальчиком для битья». Такое мнение, в частности, высказал известный политолог Станислав Белковский, заявив, что изменить схему газовой торговли во время изоляции Могилевича было значительно легче, и дело «Арбат-Престижа» было инициировано именно для его ареста.

Версия № 3

«Арбат Престиж» «заказали» сети-конкуренты или поставщики. Рассуждать и дискутировать на эту тему, поминая недобрым словом «государственный рэкет», коррупцию или самого Могилевича, можно до бесконечности, только это уже ничего не изменит. «Арбат-Престижа» больше нет, и восстанавливать рухнувшую империю с нуля г-н Некрасов, судя по всему, не собирается. Однако это вовсе не значит, что он уходит из «большого спорта». Он не надломлен... По словам адвокатов, у него уже есть определенные бизнес-планы, о которых он пока предпочитает не распространяться.

«Государственный терорризм»

«В деле слишком много противоречий. Мне совершенно непонятно, на каком основании арестовали этого человека?» – удивлялся парламентарий от КПРФ Алексей Пономарев. Солидарность с коллегой выказал и член Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, употребив при этом словосочетание «циничный госразбой». Политолог Леонид Радзиховский пошел еще дальше, назвав ситуацию с арестом Некрасова «государственным терроризмом». «Если у людей будет ощущение, что успешный бизнес – это состав преступления, что стоит тебе приподняться выше какого-то уровня – и на тебя обязательно наедут государственные органы с целью отнять бизнес по принципу «кошелек или жизнь», то это катастрофа для бизнеса, а следовательно, это катастрофа для экономики страны. Можно сколько угодно говорить о национальных проектах, о нанотехнологиях, но если эта история с рейдерством приобретет права гражданства и станет почти общим правилом, то в стране останется только «короткий» бизнес, строящийся по принципу «успеть сорвать что-то до тех пор, пока тебя не раскулачили», – констатировал он.

Владимир Хвориков

Практическая энциклопедия бухгалтера

Все изменения 2018 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.

Узнать подробнее


Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное